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Criminosos ameaçavam e extorquiam um gerente da Caixa Econômica Federal em Teresina para aplicar golpes com dados bancários. A informação foi confirmada pela Polícia Federal que, na manhã de hoje (11) deflagrou uma operação para desarticular o grupo criminoso e desarticular um esquema de contratação ilegal de empréstimos junto a instituições bancárias no Piauí e em São Paulo.
A ação foi batizada de Operação Cherut e consiste no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Teresina e de mais dois mandados de prisão temporária em São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 3º Vara Federal de Teresina após investigação da PF. O inquérito foi aberto há apenas seis dias, depois que a Caixa Econômica acionou a PF. O banco detectou um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários.
A Polícia Federal deu detalhes de como os acusados agiram. Eles cooptavam laranjas, que criavam empresas de fachada. Cabia ao chefe do grupo criminoso ameaçar o gerente da Caixa em Teresina para que ele liberasse empréstimos para estas empresas. Os criminosos criaram pelo menos 35 pessoas jurídicas (empresas de fachada) e causaram um prejuízo de mais de R$ 3 milhões no Giro Caixa, a modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.
Uma mulher foi presa em flagrante em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados.
Em nota, a Polícia Federal esclareceu que os investigados poderão responder pelos crimes de extorsão, falsificação de documentos, estelionato e outros delitos que venham a ser identificados no decorrer da investigação.
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