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Criminosos ameaçavam e extorquiam gerente da Caixa em Teresina para aplicar golpes; entenda

Criminosos ameaçavam e extorquiam um gerente da Caixa Econômica Federal em Teresina para aplicar golpes com dados bancários. A informação foi confirmada pela Polícia Federal que, na manhã de hoje (11) deflagrou uma operação para desarticular o grupo criminoso e desarticular um esquema de contratação ilegal de empréstimos junto a instituições bancárias no Piauí e em São Paulo.

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Criminosos ameaçavam e extorquiam gerente da Caixa em Teresina para aplicar golpes; entenda

A ação foi batizada de Operação Cherut e consiste no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Teresina e de mais dois mandados de prisão temporária em São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 3º Vara Federal de Teresina após investigação da PF. O inquérito foi aberto há apenas seis dias, depois que a Caixa Econômica acionou a PF. O banco detectou um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários.

A Polícia Federal deu detalhes de como os acusados agiram. Eles cooptavam laranjas, que criavam empresas de fachada. Cabia ao chefe do grupo criminoso ameaçar o gerente da Caixa em Teresina para que ele liberasse empréstimos para estas empresas. Os criminosos criaram pelo menos 35 pessoas jurídicas (empresas de fachada) e causaram um prejuízo de mais de R$ 3 milhões no Giro Caixa, a modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.

Divulgação/Polícia Federal
Criminosos ameaçavam e extorquiam gerente da Caixa em Teresina para aplicar golpes; entenda

Uma mulher foi presa em flagrante em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados.

Em nota, a Polícia Federal esclareceu que os investigados poderão responder pelos crimes de extorsão, falsificação de documentos, estelionato e outros delitos que venham a ser identificados no decorrer da investigação.


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